独立董事选任 / Election of independent directors
独立董事选任方式：
本公司公司章程明订本公司独立董事之选任采候选人提名制度。独立董事候选人之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式及其他应遵循事项，悉依证券主管机关之相关规定办理。
独立董事选任过程：
本公司第十届董事任期届满前，董事会依公司章程规定决议于民国105年股东常会中改选7名董事，其中2名为独立董事，并决议独立董事候选人提名受理期间自民国105年03月30日至105年04月08日止。
本公司于民国105年04月22日依公司法第192条之1之规定暨本公司105年03月16日董事会决议办理公告本公司受理独立董事候选人提名之期间、应选名额、受理处所及其他必要事项。持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出独立董事候选人名单。股东提名人数超过独立董事应选名额或所提名独立董事人选不符法定资格者，不列入候选人名单。提名股东应检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、无公司法第30条规定情事之声明书及其他相关证明文件；被提名人为法人股东或其代表人者，并应检附该法人股东登记基本资料及持有之股份数额证明文件。送达本公司谷嵩精密工业股份有限公司(桃园市中坜区中正路1274巷48号）。
本公司于受理提名期间因无股东提名，故对董事会提名之名单进行审查。经105年04月22日董事会依公司法第192条之1及第216条之1规定办理审查通过，将上述被提名之候选人列入本公司民国105年06月06日股东常会中独立董事选举之独立董事候选人名单。
本公司董事候选人之姓名及其学经历如下:
| 候选人 | 学历 | 经历 | 现职 | 持有股份 | 所代表之政府或法人名称 | 其他相关资料 |
| 陈铭德 | 政治大学企研所毕业 | 鼎日财务顾问公司总经理 | 至上电子股份有限公司财务长 | 0股 | 无 | 无 |
| 吴灯灿 | 国防管理学院财务管理学系毕业 | 国防部主计局财务参谋官 | 扬升会计师事务所签证会计师 | 0股 | 无 | 无 |
选任结果：
本公司民国105年6月6日股东常会独立董事选任结果如下：
| 职称 | 股东户号或身分证明文件编号 | 股东户名或姓名 | 当选权数 |
| 独立董事 | R121***572 | 陈铭德 | 13,967,773 |
| 独立董事 | P102***065 | 吴灯灿 | 13,967,773 |
独立董事资格条件：
本公司二位独立董事：陈铭德及吴灯灿均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项
办法」第二条、第三条、第四条规定之专业、工作经验、独立性及兼任独立董事家数等资
格条件。独立董事所具专业资格及符合独立性情形如表所列
(1) 非为公司或其关系企业之受雇人。
(2) 非公司或其关系企业之董事、监察人(但如为公司或其母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司之独立董事者，不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
(4) 非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
(5) 非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受雇人，或持股前五名法人股东之董事、监察人或受雇人。
(6) 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事（理事）、监察人（监事）、经理人或持股百分之五以上股东。
(7) 非为公司或关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事（理事）、监察人（监事）、经理人及其配偶。但依股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员，不在此限。
(8) 未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
(9) 未有公司法第30条各款情事之一。
(10) 未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。
